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两江警方打掉特大诈骗团伙 涉案金额上亿元

来源:在重庆   2018-04-18


两江警方打掉特大诈骗团伙 涉案金额上亿元

查获的现金就达数百万元

当有美女主动加你为微信好友、“金融大师”主动帮你网上投资理财时,你会不会觉得有些飘飘然?如果有这种感觉,可能你已经上当受骗了。近日,两江警方捣毁了一个以“现货交易平台分析师”为幌子的诈骗团伙,抓获涉案人员350余名,追缴赃物赃款9100余万元,受骗者超过千人。

两江警方打掉特大诈骗团伙 涉案金额上亿元

“业务员”电脑屏幕上贴满了诈骗用标准话术

美女设局 暖男上钩

2017年6月中旬,在股票市场上屡战屡败的周先生收到“美女网友”的好友申请,添加后与对方聊了起来。随后,对方推荐周先生投资现货,说比炒股更赚钱,并介绍有专业的老师指导,保证包赚不亏。在导师带领下,周先生先是小投入,不久便轻松赚了数千元。看到对方所言非虚,在巨大利益的诱惑下以及在“经验丰富”导师的指导下,周先生随即加大投入,将股票市场套现的20余万元全部投入到导师推荐的现货平台上,谁知短短一晚上就全部亏完。

意识到被骗,周先生立即向警方报案。接到报警后,两江新区公安分局高度重视,立即成立专案组开展调查。经过连续缜密侦查,一个藏身于我市南岸区、两江新区高档写字楼,以现货交易分析指导为幌子的诈骗团伙浮出水面。经过半年摸排,警方掌握了该团伙的基本情况,锁定200余名主要涉案人员。

近日,两江警方调集750名警力,开展统一收网行动,将以李某为首的犯罪团伙一举打掉,捣毁犯罪窝点4个,抓获涉案人员350余人。经初步审查,警方查明李某等人从2016年3月以来,先后在重庆市南岸区、两江新区以“郝龙兴望文化传媒有限公司”、“重庆特今商贸有限公司”、“宏学教育”等公司名义实施诈骗活动。该犯罪团伙以公司化形态运作,以战队为建制、以绩效考核为激励机制,组织架构严密,层级明显,分工明确,有组织、有计划、有剧本、有套路地实施诈骗活动,呈现集团化犯罪特征。

两江警方打掉特大诈骗团伙 涉案金额上亿元

抓捕现场

假装专家 套路行骗

据办案民警介绍,该诈骗团伙作案手法隐秘,先从网上购买受害人手机号码、微信、 QQ等个人信息。然后通过网上异性交友的形式,骗取受害人信任,进而冒充资深金融人士、投资分析师,以荐股赚钱引诱受害人进入该犯罪团伙所谓的农产品交易平台,通过多次虚假交易,收取买卖双方手续费,并在投资人完全不知情的情况下,逐渐亏空受害人账户资金,达到诈骗目的。

民警调查发现,这些所谓的“金融分析师、理财师”仅仅是按照事先安排好的话术范本进行接线的人员,毫无金融分析师的背景。据民警介绍,该团伙犯罪呈流水化作业,对“金融分析师”统一进行诈骗技能培训,提供诈骗剧本、话术,并依据诈骗金额进行业绩考核,鼓动团伙成员疯狂作案。

两江警方打掉特大诈骗团伙 涉案金额上亿元

查获的车辆

成员年轻 生活奢靡

在调查中,让民警吃惊的是,整个诈骗团伙成员年纪非常年轻,其主要犯罪嫌疑人李某今年还不到30岁。据李某交代,2012年,他在武汉上班时,从事股票投资分成的业务。在工作中,李某觉得“金融分析师”很能赚钱,动起了歪心思,自己成立公司,做起了以“金融分析师”为幌子的网络诈骗活动。几年来,李某不断改变公司名称,变换公司地点,公司也不断扩大,“员工”曾多达400余人。

在短短的时间里,李某用诈骗所得财物在南岸区购置175万元房产。2017年10月,李某一掷千金,用300余万元现金全款购买一辆宾利豪车,当4S店销售顾问考虑到客户以现金交易,一次性付款的特点,决定给予李某减少20万购车款时,李某却怒斥销售顾问“为什么要降价,你这是看不起我吗?”。

除此之外,李某名下还有两辆价值数百万的路虎越野车。警方在其住所里搜查时,在房间的衣柜、储藏柜等地方搜出600余万元现金赃款,除此之外,在其住所的各个房间随处可见大量名表、香奈儿、古奇、路易威登等国际奢华皮革用品。

据统计,该案受害者上千人,涉案金额1.3亿余元。目前警方已依法刑事拘留207人,先期逮捕66人,网上追逃67人,查封、扣押、冻结、登记保存赃款赃物9100余万元扣押作案计算机、手机770部。目前,该案正在进一步侦办中。

警方提示广大市民:在网上进行投资理财时,一定要注重自身资金安全,不能轻易相信所谓的“网上金融分析师”。一旦发现被骗,应第一时间报警,保留好交易凭证,配合警方调查取证。同时,公安机关呼吁广大市民积极提供有效线索,举报犯罪嫌疑人;警方严正敦促本案在逃人员,天网恢恢,疏而不漏,要认清形势,悬崖勒马,尽快到公安机关投案自首,争取宽大处理。

(图片均由两江新区公安分局提供)

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